反洗錢考試反洗錢法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.10.31)

來源：考試資料網(wǎng)

1 客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，應(yīng)由（）報(bào)告。

2 對(duì)涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶，經(jīng)（）批準(zhǔn)，可以申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。

3 法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣幾萬元以上或外幣等值幾萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。（）

4 （）負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。

5 《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。