A、100萬元以上或10萬美元以上
B、200萬元以上或20萬美元以上
C、50萬元以上或5萬美元以上
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A、20萬元以上或者1萬美元以上
B、50萬元以上或者5萬美元以上
C、10萬元以上或者1萬美元以上
D、5萬元以上(含5萬元)
A、按規(guī)定建立客戶身份識別制度
B、按規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、按規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
A.公安機關
B.反洗錢行政主管部門
C.銀監(jiān)會分支機構
D.保監(jiān)會
E.證券會
F.檢察院
最新試題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知,從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起()個工作日內補正。
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記()
金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構,在我國金融機構包括哪些?
金融機構未報送大額交易報告,由有授權的()派出機構責令限期改正。
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施,審核客戶身份資料和交易記錄,及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數據和信息,確??蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的()等匹配。對于高風險客戶,從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源,提高審核頻率。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的()的,依法給予行政處分。
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則,結合對()、的身份識別情況,對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷,記錄分析過程。
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的,致使洗錢后果發(fā)生的,處()。
從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測?
從業(yè)機構終止業(yè)務活動時,應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述()。