反洗錢考試浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試單項選擇題每日一練(2019.07.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1 行社發(fā)生主要反洗錢內(nèi)控制度修訂、反洗錢工作機構和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更，應當在發(fā)生后（）個工作日內(nèi)向中國人民銀行或其分支機構報告。

2 關于銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權利，下列表述錯誤的是（）。

3 非面對面交易使客戶無需與銀行工作人員直接接觸即可辦理業(yè)務，同時金融機構開展盡職調(diào)查的難度也增大，洗錢風險相應上升，以下不屬于銀應行重點審查的交易是（）。

4 在通常情況下，客戶所屬行業(yè)現(xiàn)金使用密集程度越高，其洗錢風險相對較高，以下不屬現(xiàn)金密集程度高的行業(yè)的是（）。

5 下列不屬于高風險業(yè)務范疇的是（）。