A.網上銀行
B.電話銀行
C.柜面小額存款業(yè)務
D.銀聯(lián)POS
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.廢品收購
B.餐飲
C.輕工業(yè)
D.娛樂業(yè)
A.客戶信息顯示緊急聯(lián)系人為同一人或多個客戶預留電話為同一號碼
B.對公客戶批量代理開立多張借記卡，且經柜面電話確認為代發(fā)資所用
C.客戶由他人代辦的業(yè)務多次涉及可疑交易報告
D.同一代辦人同時或短期內分多次代理多個賬戶開立
A.網上金融交易頻繁且IP地址分布在非開戶地或境外
B.金額特別巨大的網上資金交易
C.企業(yè)客戶每月通過網上銀行進行批量代發(fā)工資
D.關聯(lián)企業(yè)之間的異常POS交易
A.存在較嚴重恐怖活動的國家或地區(qū)
B.已加入FATF組織的成員國
C.存在嚴重的毒品、走私犯罪的國家或地區(qū)
D.存在嚴重的金融詐騙、海盜等犯罪活動的國家或地發(fā)起
A.金融機構應確保洗錢風險管理工作所需的必要技術條件
B.金融機構可利用計算機系統(tǒng)等技術手段輔助完成部分初評工作
C.金融機構可不必通過人工審核，直接運用技術手段完成全部洗錢風險評定工作
D.金融機構的反洗錢系統(tǒng)設計應著眼于運用客戶風險等級管理工作成果
最新試題
如客戶為政府機關、事業(yè)單位客戶，應要求登記控股股東或者實際控制人。
如果對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的身份證件或者身份證明文件一旦過了有效期的，，金融機構應立即中止為客戶辦理業(yè)務。
無卡無折存款不屬于一次性金融業(yè)務，但在客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下，可參照一次性金融業(yè)務的要求開展客戶身份識別工作。
反洗錢只是柜面內勤人員的義務，跟信貸外勤人員無關。
金融機構在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務關系時，應建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網點辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。
反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結束時，應與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結束后一個月內歸還。
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務委托也隨之無效。
客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務委托依然有效。
對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務時，金融機構仍應強化內部管理規(guī)程，識別客戶身份。