反洗錢考試浙江省農信聯社反洗錢考試不定項選擇每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網

1.判斷題反洗錢檔案銷毀時，應由兩人負責現場監(jiān)銷，監(jiān)銷人員要在銷毀清冊上簽字。

2.判斷題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，金融機構應當立即開展回溯性調查，并按規(guī)定提交可疑交易報告。

3 開立對公外匯存款賬戶時，下列哪項不是金融機構識別對象的是（）。

4.判斷題客戶洗錢風險分類標準不屬于銀行內部保密信息。

5.判斷題《境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中所稱的境內銀行業(yè)金融機構，是指依法具有辦理國內外結算等業(yè)務經營資格的境內中資和外資銀行。