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恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即開(kāi)展回溯性調(diào)查,并按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易報(bào)告制度向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)報(bào)備。
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(zhuān)職的反洗錢(qián)崗位,配備專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作,并提供必要的資源保障和信息支持。
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