網(wǎng)站首頁
考試題庫
在線???/a>
智能家居
網(wǎng)課試題
問&答
熱門試題
登錄 |
注冊
網(wǎng)站首頁
考試題庫
熱門試題
智能家居
網(wǎng)課試題
銀行考試
題庫首頁
每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習單項選擇題每日一練(2019.05.06)
來源:考試資料網(wǎng)
1
《交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應將()類交易或者行為,作為可疑交易進行報告。
點擊查看答案&解析
2
A銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告一起可疑交易,某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個人身份證,聲稱這些人均為本公司員工,要求開立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認這些身份證均為真實身份證,并為這些人開立了人民幣個人銀行結(jié)算賬戶。其后數(shù)日,這些賬戶相繼收到來自于開曼群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元,合計75000美元,并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶。李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型()
點擊查看答案
3
金融機構(gòu)及其工作人員應當按照反洗錢的有關規(guī)定認真履行反洗錢義務,審慎地識別()
點擊查看答案
4
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的,銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的()為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件。
點擊查看答案
5
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時,如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和()缺失的,應要求境外機構(gòu)補充。
點擊查看答案