單項選擇題A銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報告一起可疑交易,某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個人身份證,聲稱這些人均為本公司員工,要求開立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認這些身份證均為真實身份證,并為這些人開立了人民幣個人銀行結(jié)算賬戶。其后數(shù)日,這些賬戶相繼收到來自于開曼群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元,合計75000美元,并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶。李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型()

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。

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商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊?dāng)日累計大額交易的范圍。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時,人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機構(gòu)是否()。

題型:單項選擇題

下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》,到(),初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險。

題型:單項選擇題

《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。

題型:單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括()。

題型:單項選擇題

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型:單項選擇題

對于單筆人民幣()或外幣等值()美元以上的跨境匯出匯款,義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。

題型:單項選擇題

以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。

題型:單項選擇題