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每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.10.25)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1
對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬(wàn)美元以上的,銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的()為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。
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2
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,選項(xiàng)中的說(shuō)法正確的是()
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3
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù),單筆或累計(jì)等值2000美元以上的匯入款,應(yīng)審查()
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4
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程,并向()報(bào)備。
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5
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的要求,下列職責(zé)不是中國(guó)人民銀行反洗錢局職責(zé)范圍的是()。
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