A.公安部
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.國務院
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A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準。
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A.2016年12月9日
B.2016年12月28日
C.2007年1月1日
D.2017年7月1日
A.13
B.17
C.18
D.20
最新試題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務,義務機構(gòu)都應當采取的措施是()。
()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作,影響我國反洗錢工作的開展。
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務主體?()
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指()。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收取)()的交易,可不計入付款人(或收款人)當日累計大額交易的范圍。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。
受益所有人應該是()。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準或授權(quán)。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個?()
《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是()。