反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.02.15)

來源：考試資料網(wǎng)

1 銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和（）缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

2 按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，選項(xiàng)中的說法正確的是（）

3 最新版《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》于（）起施行。中國人民銀行2006年11月14日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）和2007年6月11日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（中國人民銀行令〔2007〕第1號）同時(shí)廢止。

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4 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報(bào)備。

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5 現(xiàn)場檢查工作結(jié)束后，檢查人員應(yīng)將現(xiàn)場檢查過程中的所有（）按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)［2006］160號文印發(fā)）立卷歸檔，妥善保管。

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