反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習單項選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和（）缺失的，應要求境外機構(gòu)補充。

2 銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計等值2000美元以上的匯入款，應審查（）

3 金融機構(gòu)及其工作人員應當按照反洗錢的有關規(guī)定認真履行反洗錢義務，審慎地識別（）

4 現(xiàn)場檢查工作結(jié)束后，檢查人員應將現(xiàn)場檢查過程中的所有（）按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)［2006］160號文印發(fā)）立卷歸檔，妥善保管。

5 對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件。