反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(2019.11.04)

來源：考試資料網

1.問答題按照《反洗錢法》規(guī)定，國務院金融監(jiān)督管理機構的反洗錢職責有哪些？

參考答案：國務院金融監(jiān)督管理機構是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險業(yè)監(jiān)督管理委員會。它們應履行的反洗錢...

2 中國人民銀行對商業(yè)銀行的監(jiān)督管理不包括（）。

3.填空題第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》，自（）起施行。

參考答案：2007年1月1日

4 《反洗錢法》規(guī)定的國務院反洗錢行政主管部門是指（）

5 據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。

6 下列說法正確的是（）

7.問答題中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以采取哪些措施進行反洗錢現場檢查？

參考答案：1、進入金融機構進行檢查；
2、詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明；
3、查閱、復...

8 下列關于客戶身份識別的說法中，正確的是（）

9.問答題經調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向什么部門報案？

應當立即向有管轄權的偵查機關報案。

10.問答題APG指的是什么？

亞太反冼錢和反恐融資工作小組