反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法章節(jié)練習(xí)(2019.08.25)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)6.問(wèn)答題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》由中華人民共和國(guó)第幾屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第幾次會(huì)議于何日通過(guò)？
參考答案：
《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》已由中華人民共和國(guó)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過(guò)。
參考答案：《反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，履行下列反洗錢(qián)義務(wù)：一是建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度，二是建立客戶身份識(shí)...
參考答案：法律法規(guī)；行業(yè)規(guī)則
