A.網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行解管操作時(shí)，應(yīng)核實(shí)客戶原管控原因
B.無論何種原因的管控，網(wǎng)點(diǎn)均可憑業(yè)務(wù)條線團(tuán)隊(duì)長審批的盡職調(diào)查結(jié)果進(jìn)行解管操作
C.若解管后無法立即完成銷戶，需在臨時(shí)解管當(dāng)日及時(shí)恢復(fù)原管控措施，且在業(yè)務(wù)結(jié)清后立即銷戶
D.若因客戶銷戶，需對(duì)賬戶進(jìn)行臨時(shí)解管操作的，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)密切關(guān)注銷戶流程處理進(jìn)度
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A.限制客戶或賬戶的交易筆數(shù)及金額
B.內(nèi)部凍結(jié)賬戶
C.關(guān)閉非柜面業(yè)務(wù)
D.拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系
A.內(nèi)部凍結(jié)賬戶
B.除反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)發(fā)起的中止非柜面管控外的其余中止非柜面
C.錄入核心系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)證件模塊，禁止新開戶
D.聯(lián)系分行財(cái)富管理部，納入“分拆結(jié)售匯關(guān)注名單”
A.內(nèi)部凍結(jié)
B.中止非柜面
C.登記風(fēng)險(xiǎn)證件
D.禁止新開戶
A.反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)簽發(fā)管控任務(wù)
B.總分行反洗錢辦公室下發(fā)的管控郵件要求
C.網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)可疑情形自行管控
A.可審慎留存特定職業(yè)
B.在本業(yè)務(wù)中添加備注，留存此次客戶提供的職業(yè)信息
C.請(qǐng)客戶補(bǔ)充其單位名稱、單位地址、單位電話三項(xiàng)信息（缺一不可）
最新試題
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
客戶申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。