A.中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行總行
C.法人所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
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A.1月1日
B.3月1日
C.4月1日
D.6月1日
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
A.1月1日
B.4月1日
C.7月1日
D.12月1日
A.限期整改所存在的問(wèn)題
B.每半年至少約談其董事長(zhǎng)或總經(jīng)理一次
C.每年視情開(kāi)展全面檢查一次
D.停止辦理部分或全部支付業(yè)務(wù)
A.分類(lèi)原則
B.屬地原則
C.工作計(jì)劃
D.機(jī)構(gòu)種類(lèi)
最新試題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
以下哪類(lèi)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)？（）
中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢(qián)信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶(hù)發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。
外國(guó)政要不包括以下哪一類(lèi)人？（）
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》，到（），初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國(guó)國(guó)情、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。