以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？

反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。