判斷題賬戶開立過程中的語言、不同法域的監(jiān)管要求往往不同,造成客戶身份識別的困難。
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從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型:判斷題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
題型:單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型:判斷題
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型:判斷題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
題型:單項選擇題
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型:判斷題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
題型:多項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題