判斷題外匯反洗錢(qián)和其他業(yè)務(wù)條線的反洗錢(qián)是分裂的。
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4.判斷題事實(shí)上針對(duì)外匯賬戶來(lái)說(shuō),客戶并不能非常自由的使用自己的賬戶資金,特別是在外匯賬戶劃轉(zhuǎn)的時(shí)候,是有嚴(yán)格限制規(guī)定的。
5.單項(xiàng)選擇題如果一個(gè)藝人在美國(guó)街頭賣(mài)藝,收到了6萬(wàn)美元的現(xiàn)金存入了銀行,又想直接取出5萬(wàn)美元出國(guó)旅游是否可以()。
A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的?
題型:?jiǎn)柎痤}
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
題型:判斷題
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
題型:多項(xiàng)選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
題型:判斷題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
題型:判斷題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題