A.單位名稱、法定代表人
B.組織機(jī)構(gòu)代碼、經(jīng)營范圍
C.個(gè)人客戶姓名、身份證件號(hào)
D.個(gè)人客戶住所、職業(yè)
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A.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀(jì)錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D.未按規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)
A.居民身份證
B.戶口簿
C.學(xué)生證
D.士兵證、軍官證、文職證
E.護(hù)照
A.股東
B.董事
C.高級(jí)管理人員
D.其他直接責(zé)任人員
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行市一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行縣（或縣級(jí)市）一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
最新試題
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí)，可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）
一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）
反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。（）
企業(yè)登記注冊(cè)因驗(yàn)資需要在銀行開立驗(yàn)資賬戶時(shí)，需要出具什么資料？
存款人申請(qǐng)開立一般存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？
簡要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫出五種即可）。
洗錢的上游犯罪包括哪些？
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時(shí)又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？