A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質(zhì)
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A.居民身份證
B.戶(hù)口簿
C.學(xué)生證
D.士兵證、軍官證、文職證
E.護(hù)照
A.股東
B.董事
C.高級(jí)管理人員
D.其他直接責(zé)任人員
A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行市一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行縣（或縣級(jí)市）一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
A.未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的
D.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的
F.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
G.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)的
A.報(bào)告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢(qián)調(diào)查
C.建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度
E.對(duì)反洗錢(qián)信息保密
最新試題
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？
簡(jiǎn)要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫(xiě)出五種即可）。
反洗錢(qián)業(yè)務(wù)上通常所說(shuō)的“一法四令”是指什么？
企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)時(shí)，須提供哪些資料？
在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)，只要確保已保存的客戶(hù)身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶(hù)的身份資料或信息。（）
對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)或者賬戶(hù)，至少一年進(jìn)行一次客戶(hù)基本信息審核。（）
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書(shū)。（）
反洗錢(qián)大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。（）
該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？