反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）

對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進行一次客戶基本信息審核。（）

金融機構(gòu)及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？

代理機構(gòu)應按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）

在為已與溫州銀行建立業(yè)務關(guān)系的客戶開戶時，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復留存客戶的身份資料或信息。（）

企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。（）

外地常設(shè)機構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。（）