判斷題通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。()
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該公司持失止付后,還可以采取哪些補救措施?
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C公司應支付貼現(xiàn)利息多少?
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存款人申請開立一般存款賬戶時,須提供哪些資料?
題型:問答題
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。()
題型:判斷題
對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶,至少一年進行一次客戶基本信息審核。()
題型:判斷題
調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于二人,并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。()
題型:判斷題
一次性金融服務是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務。()
題型:判斷題
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門,同時又是反洗錢主管部門,其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息,可以用于賬戶管理等相關職能的監(jiān)督檢查。()
題型:判斷題
外地常設機構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。()
題型:判斷題
如果金融機構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告,但金融機構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷,且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤,人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)()
題型:判斷題