《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些（寫出5種得滿分）。

存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？

對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進行一次客戶基本信息審核。（）

如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領，其造成的資金損失由誰負責？

一次性金融服務是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務。（）

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。（）

假設H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？

外地常設機構申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。（）

該公司持失止付后，還可以采取哪些補救措施？