A.居民身份證
B.戶口簿
C.學生證
D.士兵證、軍官證、文職證
E.護照
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你可能感興趣的試題
A.股東
B.董事
C.高級管理人員
D.其他直接責任人員
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構
C.中國人民銀行市一級分支機構
D.中國人民銀行縣（或縣級市）一級分支機構
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的
F.拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的
G.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
A.報告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢調查
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶身份識別制度
E.對反洗錢信息保密
A.申請加入經(jīng)中國人民銀行批準建立的電子商業(yè)匯票系統(tǒng)
B.具有中華人民共和國組織機構代碼和支付系統(tǒng)行號
C.具有數(shù)字證書，能夠出具電子簽名
D.在銀行開立人民幣銀行結算賬戶或在財務公司開立賬戶
最新試題
反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？
對于可疑交易涉及本金融機構系統(tǒng)內的異地客戶，客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構自行完成。（）
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領，其造成的資金損失由誰負責？
對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進行一次客戶基本信息審核。（）
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
一次性金融服務是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務。（）
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。（）
簡要闡述《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準（寫出五種即可）。