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問答題
【簡答題】哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?
答案:
可以在銀行開立基本存款賬戶的有:
A.企業(yè)法人;
B.非法人企業(yè);
C.機(jī)關(guān)、事業(yè)單位;<...
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問答題
【簡答題】企業(yè)登記注冊因驗(yàn)資需要在銀行開立驗(yàn)資賬戶時(shí),需要出具什么資料?
答案:
A.工商行政管理部門核發(fā)的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》或政府有關(guān)部門的批文。
B.單位開戶申請(qǐng)書。開戶申請(qǐng)書中的...
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判斷題
如果金融機(jī)構(gòu)沒有將某一具有疑點(diǎn)的交易作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告,但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對(duì)該交易進(jìn)行過分析、審核或判斷,且提出的未報(bào)告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤,人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)()
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