單項選擇題下列有關反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管不正確的有（）

A.有關金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況應按年度向中國人民銀行或者當?shù)胤种C構(gòu)報告
B.有關金融機構(gòu)執(zhí)行客戶身份識別制度的情況，應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或者當?shù)胤种C構(gòu)報告
C.人民銀行或當?shù)胤种C構(gòu)可以要求金融機構(gòu)按季度匯總報送有關報告可以交易情況
D.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況金融機構(gòu)應按年度向人民銀行或者當?shù)胤种C構(gòu)報告


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1.單項選擇題下列系統(tǒng)模塊權(quán)限說法錯誤的是哪個（）

A.本模塊可支持各級機構(gòu)對關聯(lián)交易相關文件查詢
B.本模塊可支持重大關聯(lián)交易額度的審批及分配情況查詢
C.本模塊可支持本機構(gòu)關聯(lián)方維護
D.本模塊可支持關聯(lián)交易日常信息的監(jiān)控和評估

2.單項選擇題下列哪些權(quán)限屬于總行法規(guī)部關聯(lián)交易管理崗所有（）

A.關聯(lián)交易公告發(fā)布及維護
B.全機構(gòu)關聯(lián)方及公告查詢
C.日志查詢
D.備份檔案查詢

3.單項選擇題請選擇可以對興業(yè)銀行主要股東、董事、監(jiān)事、高管關聯(lián)自然人相關信息進行登記維護的系統(tǒng)二級目錄（）

A.小名單關聯(lián)自然人
B.小名單關聯(lián)法人
C.大名單關聯(lián)自然人
D.大名單關聯(lián)法人

4.單項選擇題下列系統(tǒng)功能通用操作功能不正確的有（）

A.鼠標點中“放大鏡”，點擊鼠標右鍵，可清除文件顯示框內(nèi)的內(nèi)容
B.鼠標放在“首頁”標簽上，點擊右鍵，即可更新信息
C.數(shù)據(jù)查詢結(jié)果，自動排序
D.系統(tǒng)中顯示數(shù)據(jù)的列寬是固定列寬不可更改

5.單項選擇題關聯(lián)交易管理模塊中，對人員校驗的方式有（）

A.對“姓名”、“與興業(yè)銀行關聯(lián)關系”等字段進行必輸項校驗，對身份證號碼的有效性進行檢驗
B.輸入“姓名”“身份證號”“性別”進行校驗
C.對“姓名”、“與興業(yè)銀行關聯(lián)關系”等字段進行必輸項校驗
D.輸入“姓名”“所在部門進行校驗”