單項選擇題被檢查人在《執(zhí)法檢查事實認定書》上簽字確認前對《執(zhí)法檢查事實認定書》有異議的，應當在（）個工作日內(nèi)提出。
A.2
B.3
C.5
D.7
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1.單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報告。
A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行
2.單項選擇題銀行為居住在中國境內(nèi)16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶，存款人應出具以下哪種有效證件。（）
A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機動車駕駛證
D.護照
3.單項選擇題金融機構(gòu)應確?？蛻麸L險評估工作流程具有可稽核性或（）性。
A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先
4.單項選擇題金融機構(gòu)如果決定為境外貨幣兌換機構(gòu)提供服務或與其開展業(yè)務合作，原則上應將其列入（）客戶，并采取有針對性的強化風險控制措施。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.無風險
5.多項選擇題調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采?。ǎ┓绞健?/a>
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.口頭調(diào)查
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
題型：單項選擇題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋（）
題型：多項選擇題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
題型：多項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
題型：多項選擇題