單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評估工作流程具有可稽核性或（）性。

A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)如果決定為境外貨幣兌換機(jī)構(gòu)提供服務(wù)或與其開展業(yè)務(wù)合作，原則上應(yīng)將其列入（）客戶，并采取有針對性的強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.無風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

調(diào)查組實(shí)施反洗錢調(diào)查，可以采?。ǎ┓绞健?/h4>

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.口頭調(diào)查

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