單項選擇題金融機構(gòu)如果決定為境外貨幣兌換機構(gòu)提供服務(wù)或與其開展業(yè)務(wù)合作，原則上應(yīng)將其列入（）客戶，并采取有針對性的強化風險控制措施。

A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.無風險


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1.多項選擇題調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采?。ǎ┓绞?。

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.口頭調(diào)查

2.多項選擇題下列哪些機構(gòu)具有反洗錢調(diào)查權(quán)力。（）

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行地市級分支機構(gòu)
D.金融機構(gòu)總部

3.多項選擇題人民銀行某分行在對A銀行進行反洗錢執(zhí)法檢查時，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶身份信息缺失問題，決定對該銀行依法進行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款
C.致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款
D.建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令A(yù)銀行對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分

4.多項選擇題金融機構(gòu)反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢風險情況，應(yīng)采?。ǎ?。

A.在系統(tǒng)內(nèi)部進行風險提示
B.督促相關(guān)業(yè)務(wù)部門和分支機構(gòu)落實提示內(nèi)容
C.注意將分析提示與本機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估工作有機結(jié)合，有效防范洗錢風險。
D.必要時，將風險提示內(nèi)容作為內(nèi)部審計、檢查的參考

5.多項選擇題銀行網(wǎng)點在辦理對公人民幣存款賬戶業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)交易可疑，以下說法正確的是（）

A.是大額取現(xiàn)銷戶的，銀行須在可疑交易報告中注明取現(xiàn)銷戶
B.是大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，可疑交易報告須完整填寫交易對手信息，以記錄銷戶后資金流向
C.銷戶后該客戶已非本行客戶，無需提交可疑交易報告
D.銷戶后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存

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