單項選擇題銀行為居住在中國境內(nèi)16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶，存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。（）

A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機(jī)動車駕駛證
D.護(hù)照


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1.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有可稽核性或（）性。

A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先

3.多項選擇題調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采取（）方式。

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.口頭調(diào)查

4.多項選擇題下列哪些機(jī)構(gòu)具有反洗錢調(diào)查權(quán)力。（）

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省級分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行地市級分支機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部

5.多項選擇題人民銀行某分行在對A銀行進(jìn)行反洗錢執(zhí)法檢查時，發(fā)現(xiàn)該銀行存在大量客戶身份信息缺失問題，決定對該銀行依法進(jìn)行處罰，A銀行可能受到的處罰有（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款
C.致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款
D.建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令A(yù)銀行對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分