單項選擇題選項中交易的發(fā)生額都在200萬元以上，哪一種屬于大額交易報告的范圍。（）

A.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易
C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付交易
D.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬交易


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1.單項選擇題金融機構(gòu)未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的且情節(jié)嚴(yán)重的（）。

A.對金融機構(gòu)處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責(zé)令金融機構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
D.不承擔(dān)任何責(zé)任

3.單項選擇題金融機構(gòu)為客戶向境外匯出資金時，以下說法正確的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
B.應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、職業(yè)、住所等信息
C.向接收匯款的境外機構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
D.匯款人沒有在本金融機構(gòu)開戶，金融機構(gòu)無法登記匯款人賬號的，可登記并向接收匯款的境外機構(gòu)提供其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核

5.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查組應(yīng)按（）確定的時間離開被檢查機構(gòu)。

A.檢查目標(biāo)責(zé)任書
B.現(xiàn)場監(jiān)管責(zé)任書
C.現(xiàn)場檢查通知書
D.可疑客戶檢查書