A.應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號(hào)、職業(yè)、住所等信息
B.應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號(hào)、職業(yè)、住所等信息
C.向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號(hào)、職業(yè)、住所等信息
D.匯款人沒有在本金融機(jī)構(gòu)開戶，金融機(jī)構(gòu)無法登記匯款人賬號(hào)的，可登記并向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核
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A.董事會(huì)
B.高級(jí)管理層
C.業(yè)務(wù)條線
D.反洗錢合規(guī)管理部門
A.檢查目標(biāo)責(zé)任書
B.現(xiàn)場監(jiān)管責(zé)任書
C.現(xiàn)場檢查通知書
D.可疑客戶檢查書
A.向其總部報(bào)告，并依據(jù)總部意見采取相應(yīng)措施。
B.向中國人民銀行報(bào)告，并依據(jù)中國人民銀行反饋意見采取相應(yīng)措施。
C.一并采取凍結(jié)措施。
D.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，并依據(jù)公安機(jī)關(guān)反饋意見采取相應(yīng)措施。
A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息
A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊(duì)文工團(tuán)向個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機(jī)關(guān)向某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬元。
最新試題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測分析。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）