單項選擇題金融機構應建立適當的機制，確保（）及時關注并評估本金融機構因與境外金融機構之間開展業(yè)務合作而可能出現的洗錢風險，確保高級管理層及反洗錢合規(guī)管理部門及時獲得業(yè)務條線風險評估信息，以便釆取有效措施處置風險。

A.董事會
B.高級管理層
C.業(yè)務條線
D.反洗錢合規(guī)管理部門


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1.單項選擇題反洗錢現場檢查組應按（）確定的時間離開被檢查機構。

A.檢查目標責任書
B.現場監(jiān)管責任書
C.現場檢查通知書
D.可疑客戶檢查書

2.單項選擇題金融機構對恐怖活動組織及恐怖活動人員與他人共同擁有或者控制的資產采取凍結措施，但該資產在采取凍結措施時無法分割或者確定份額的，金融機構應當（）。

A.向其總部報告，并依據總部意見采取相應措施。
B.向中國人民銀行報告，并依據中國人民銀行反饋意見采取相應措施。
C.一并采取凍結措施。
D.向公安機關報告，并依據公安機關反饋意見采取相應措施。

3.單項選擇題金融機構接收境外匯入款時，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息

4.單項選擇題以下交易中，需報送大額交易報告的是（）。

A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉賬。
C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機關向某培訓機構轉賬300萬元。