A.反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查是反洗錢行破主管部門通過進(jìn)駐被查單位辦公場(chǎng)所，運(yùn)用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國(guó)家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方武
B.中國(guó)人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.中國(guó)人民銀行總行授權(quán)省級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)對(duì)其轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查職責(zé)
D.中國(guó)人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢行政處罰
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A.反洗錢宣傳只針對(duì)一般員工，與中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層無關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對(duì)中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報(bào)新出臺(tái)的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實(shí)例等
D.對(duì)于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊(cè)、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物等方武開展宣傳
A.基礎(chǔ)知識(shí)
B.法律法規(guī)培訓(xùn)
C.業(yè)務(wù)操作
D.法律、財(cái)會(huì)等綜合性知識(shí)培訓(xùn)
A.保證銀行各個(gè)層級(jí)的工作人員都樹立洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、反洗錢法律意識(shí)及合規(guī)意識(shí)
B.讓公眾了解反洗錢知識(shí)
C.保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢工作必備的技能
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
A.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）