多項(xiàng)選擇題銀行反洗錢(qián)培訓(xùn)的目的包括()

A.保證銀行各個(gè)層級(jí)的工作人員都樹(shù)立洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、反洗錢(qián)法律意識(shí)及合規(guī)意識(shí)
B.讓公眾了解反洗錢(qián)知識(shí)
C.保證員工了解反洗錢(qián)法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢(qián)工作必備的技能


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1.單項(xiàng)選擇題涉嫌違反反洗錢(qián)規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的,中國(guó)人民銀行應(yīng)進(jìn)行()。

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析

2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)銀行在反洗錢(qián)工作中存在問(wèn)題的,應(yīng)及時(shí)發(fā)出(),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示,要求其采取相應(yīng)的防范措施。

A.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見(jiàn)談話記錄》
B.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書(shū)》
C.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》
D.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書(shū)》

3.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見(jiàn)談話記錄》需要由()簽字確認(rèn)。

A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)工作人員
B.被談話人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門(mén)負(fù)責(zé)人

4.單項(xiàng)選擇題P國(guó)人民銀行約見(jiàn)銀行高級(jí)管理人員談話需()批準(zhǔn)后可執(zhí)行。

A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)工作人員
B.被約見(jiàn)入
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門(mén)負(fù)責(zé)人