多項(xiàng)選擇題長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務(wù)的，銀行應(yīng)（）

A.及時(shí)提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景


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1.單項(xiàng)選擇題在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)．銀行發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項(xiàng)信息中的任何一項(xiàng)缺失，若境外機(jī)構(gòu)屬于加．FATF’的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)），銀行（）。

A.可不必要求其補(bǔ)充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人姓名或者名稱
C.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人賬號
D.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人住所

3.多項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶辦理網(wǎng)上銀行時(shí)．銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員應(yīng)（）

A.審核個(gè)人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件（銀行卡或存折等）的真實(shí)性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進(jìn)行一致性驗(yàn)證
D.通過刷卡（或存折）驗(yàn)證磁道信患和密碼

4.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)上銀行客戶受理行負(fù)責(zé)審查客戶的注冊資格及提供資料（）。

A.簡潔性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.必要性

5.多項(xiàng)選擇題銀行對貸款個(gè)人客戶的身份識別中，要通過了解（）審核個(gè)人客戶的貸款目的和性質(zhì)。

A.借教人信用狀況
B.借敷人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個(gè)人的真實(shí)權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力