A.強調(diào)反洗錢是金融機構(gòu)全員性義務
B.金融機構(gòu)應定期開展反洗錢審計,加強對業(yè)務條線或其分支機構(gòu)反洗錢工作的檢查,及時發(fā)現(xiàn)糾正存在的問題
C.完善內(nèi)部管理制約機制,防范內(nèi)部人員參與違法犯罪活動
D.要求高級管理層增強履行反洗錢的意識,正確處理金融業(yè)務發(fā)展與合規(guī)的關(guān)系
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A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.高效務實
A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的攻擊公約》
C.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
A.金融行業(yè)
B.公認具有較高風險的行業(yè)(職業(yè))
C.與特定洗錢風險的關(guān)聯(lián)度,如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
A.通過系統(tǒng)的洗錢類型分析,提高本地區(qū)對反洗錢和反恐怖融資類型的認識
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國際反洗錢和反恐怖融資標準的情況
C.向成員國提供技術(shù)支持
D.評估成員國執(zhí)行反洗錢標準情況
最新試題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向()部門報告
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
風險等級劃分后,金融機構(gòu)應()。
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時,可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告?()
()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()