多項選擇題保險行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險要素可從以下哪些角度進行評估()

A.金融行業(yè)
B.公認具有較高風(fēng)險的行業(yè)(職業(yè))
C.與特定洗錢風(fēng)險的關(guān)聯(lián)度,如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度


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1.多項選擇題亞太反洗錢組織的職責(zé)包括()

A.通過系統(tǒng)的洗錢類型分析,提高本地區(qū)對反洗錢和反恐怖融資類型的認識
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國際反洗錢和反恐怖融資標準的情況
C.向成員國提供技術(shù)支持
D.評估成員國執(zhí)行反洗錢標準情況

2.多項選擇題客戶身份識別制度由()制定。

A.中國人民銀行
B.中國銀監(jiān)會
C.中國保監(jiān)會
D.中國證監(jiān)會

3.多項選擇題請問下列人員中應(yīng)對保險公司反洗錢內(nèi)部控制負有責(zé)任的有()

A.公司總經(jīng)理
B.公司主管反洗錢工作副總經(jīng)理
C.反洗錢主管部門經(jīng)理
D.反洗錢具體工作人員

4.多項選擇題洗錢的危害性主要體現(xiàn)在()

A.助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.削弱國家的宏觀經(jīng)濟調(diào)控效果
C.助長和滋生腐敗
D.影響金融市場的穩(wěn)定

最新試題

證券期貨業(yè)機構(gòu)對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

題型:單項選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()

題型:多項選擇題

客戶身份識別完整性原則是指()

題型:單項選擇題

針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型:多項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是()

題型:單項選擇題

按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報告

題型:多項選擇題

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()

題型:多項選擇題

依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()

題型:多項選擇題

持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低?()

題型:單項選擇題