多項(xiàng)選擇題具有中國(guó)特色的反洗錢機(jī)制包括()

A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.高效務(wù)實(shí)


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1.多項(xiàng)選擇題我國(guó)與反洗錢有關(guān)的規(guī)章主要包括()

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

2.多項(xiàng)選擇題下列哪些聯(lián)合國(guó)制定的公約對(duì)締約國(guó)反洗錢工作制度提出了要求()

A.《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的攻擊公約》
C.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

3.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)要素可從以下哪些角度進(jìn)行評(píng)估()

A.金融行業(yè)
B.公認(rèn)具有較高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)(職業(yè))
C.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度,如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度

4.多項(xiàng)選擇題亞太反洗錢組織的職責(zé)包括()

A.通過系統(tǒng)的洗錢類型分析,提高本地區(qū)對(duì)反洗錢和反恐怖融資類型的認(rèn)識(shí)
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國(guó)際反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的情況
C.向成員國(guó)提供技術(shù)支持
D.評(píng)估成員國(guó)執(zhí)行反洗錢標(biāo)準(zhǔn)情況

5.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別制度由()制定。

A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)保監(jiān)會(huì)
D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

最新試題

中國(guó)人民銀行于()成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()

題型:多項(xiàng)選擇題

在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報(bào)告

題型:多項(xiàng)選擇題

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別完整性原則是指()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()

題型:多項(xiàng)選擇題

涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓()。

題型:多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有()或可追溯性。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題