金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當覆蓋（）

金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當保存的客戶身份資料包括（）

客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。

金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）