金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）

客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。