你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

以嚴(yán)格的銀行保密制度而著稱的瑞士，接受?chē)?guó)際通行的反洗錢(qián)規(guī)則是在哪一年（）

A.2001
B.2004
C.2008
D.2010

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)信息交流的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.包括金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)之間相互聯(lián)系和傳遞各種信息
B.包括金融機(jī)構(gòu)與外界之間相互聯(lián)系和傳遞各種政策或信息
C.不利于管理層作出正確決策
D.使所有員工了解自己在內(nèi)部控制體系中的職責(zé)和作用

客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)不包括（）

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以嚴(yán)格的銀行保密制度而著稱的瑞士，接受?chē)?guó)際通行的反洗錢(qián)規(guī)則是在哪一年（）

下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)信息交流的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

以嚴(yán)格的銀行保密制度而著稱的瑞士，接受?chē)?guó)際通行的反洗錢(qián)規(guī)則是在哪一年（）