公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）

我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。

（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）