根據《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。

根據《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數據。

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。

根據《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。

下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。

建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務機構有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務機構積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。

根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權拒絕開戶僅適用于（）領域。

義務機構對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關信息，至少應保存（）。