A.聯(lián)合國
B.金融監(jiān)管國際組織
C.金融行動特別工作組
D.埃格蒙特集團(tuán)
E.沃爾夫斯堡集團(tuán)
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A.當(dāng)日單筆或者累計交易額人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支。
B.非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易額人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉(zhuǎn)。
C.自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易額人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。
D.自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易額人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉(zhuǎn)。
A.注冊證書
B.合伙協(xié)議
C.公司章程
D.存續(xù)證明文件
A.異常賬戶
B.休眠賬戶
C.非實名賬戶
D.受管控賬戶
A.全面性評估
B.準(zhǔn)確性評估
C.靈活性評估
D.完整性評估
A.消費(fèi)金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經(jīng)紀(jì)公司
最新試題
外國政要不包括以下哪一類人？（）
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。