A、提供必要的場所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準備好調(diào)查需要的檔案資料、電子數(shù)據(jù)。
B、通知調(diào)查涉及機構(gòu)、部門、人員屆時到位，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進行。
C、審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書。
D、配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復制有關(guān)文件和資料，以及協(xié)助鳳城有關(guān)資料。
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A、在開展反洗錢工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息交易資料以及可疑交易主體信息資料。
B、配合開展反洗錢調(diào)查工作的任務(wù)、背景、和目的
C、配合開展反洗錢調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶名單。
D、被調(diào)查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料。
A、賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時，提供的信息和資料。
B、交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機構(gòu)中在資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。
C、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料。
D、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的電子或音像資料。
最新試題
配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）。
反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動，依法向有關(guān)金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查時具有哪些權(quán)利？
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些？
反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時，檢查組應(yīng)退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。
現(xiàn)場檢查準備階段包括哪些配合措施？
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)向金融機構(gòu)調(diào)查核實可疑交易活動，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復制被調(diào)查對象下列哪些資料？
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。