您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．提供必要的工作場所、設備，按照調(diào)查通知的要求準備好調(diào)查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B．通知調(diào)查涉及機構(gòu)、部門、人員屆時到位等，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進行
C．審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書
D．配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括協(xié)助安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復制有關(guān)文件盒資料，以及協(xié)助封存有關(guān)資料
A．配合調(diào)查義務
B．如實提供信息義務
C．保密義務
D．拒絕調(diào)查義務
A．拒絕調(diào)查的權(quán)利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權(quán)利
C．清點及封存清單的權(quán)利
D．逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
A．建立反洗錢調(diào)查檔案庫
B．建立案件線索檔案庫
C．客戶身份的重新識別
D．發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險
最新試題
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務包括哪些？
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構(gòu)時，反洗錢工作人員應出示（）證件，否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認。
反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時，檢查組應退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。
關(guān)于金融機構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)應當配合反洗錢調(diào)查，如實提供有關(guān)文件和資料。
金融機構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。
反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動，依法向有關(guān)金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為。
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長批準，檢查證可以對被查機構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。