單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí),反洗錢工作人員應(yīng)出示()證件,否則,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
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1.單項(xiàng)選擇題《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有()簽字確認(rèn)。
A.中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)工作人員
B.被談話人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
2.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí),反洗錢工作人員應(yīng)出示()證件,否則,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)是,反洗錢工作人員不得少于()人,否則,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
A.5
B.10
C.1
D.2
最新試題
以下對反洗錢保密要求說法正確的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時(shí),檢查組應(yīng)退還全部借閱材料,并與被查單位舉行離場會(huì)談。
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關(guān)人員,情節(jié)嚴(yán)重的處十萬元以上二十萬元以下罰款,并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員,處一萬元以上五萬元以下的罰款。
題型:判斷題
對以下臨時(shí)凍結(jié)措施說法正確的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下對保密要求說法正確的有()
題型:多項(xiàng)選擇題
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng),不包括群眾舉報(bào)。
題型:判斷題
反洗錢調(diào)查,是指人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)針對可疑活動(dòng),依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為。
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查時(shí)具有哪些權(quán)利?
題型:多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)()。
題型:多項(xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施,以下說法錯(cuò)誤的是。
題型:多項(xiàng)選擇題