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A．提供必要的工作場所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B．通知調(diào)查涉及機構(gòu)、部門、人員屆時到位等，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進行
C．審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書
D．配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括協(xié)助安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件盒資料，以及協(xié)助封存有關(guān)資料
A．配合調(diào)查義務(wù)
B．如實提供信息義務(wù)
C．保密義務(wù)
D．拒絕調(diào)查義務(wù)
最新試題
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些？
金融機構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)（）。
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構(gòu)時，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
金融機構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關(guān)人員，情節(jié)嚴重的處十萬元以上二十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時，檢查組應(yīng)退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認。
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有（）
關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。